>> Xử lý sàn Forex “trá hình" lắm cạm bẫy, đầy sức hút

Môi giới Forex có tổ chức?

Dù đã nhiều lần bị cơ quan chức năng vào cuộc “dẹp loạn”, nhưng các sàn chứng khoán phái sinh quốc tế, các sàn Forex vẫn ngang nhiên lộng hành, hút tiền của nhà đầu tư bằng nhiều cách. Lợi dụng tình hình dịch bệnh, kinh tế khó khăn, nhiều Telesale (nhân viên tư vấn qua điện thoại) vẫn thường xuyên quấy rầy các chủ thuê bao điện thoại, nhằm lôi kéo tham gia loại hình này theo lối “trăm bó đuốc thế nào cũng bắt được con ếch”.

Gần đây đã nổi lên một dịch vụ trung gian môi giới, hỗ trợ cho các sàn Forex thông qua ứng dụng WikiFX (ảnh chụp màn hình website)

Không chỉ vậy, thời gian gần đây còn nổi lên một dịch vụ trung gian môi giới, hỗ trợ cho các sàn Forex thông qua ứng dụng WikiFX, được truyền tai nhau với cách gọi là “đánh giá xếp hạng tín nhiệm” sàn Forex.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nền tảng website của ứng dụng này là wikifx.com và có các bản Mobile App trên hệ điều hành Android, iOS, tương thích với các loại điện thoại di động, thuộc Wiki Company Limited tại Hong Kong, Trung Quốc. Ứng dụng WikiFX này được hiểu là một nền tảng dịch vụ trung gian, tổng hợp thông tin giao dịch của các sàn Forex.

Thông tin giới thiệu của nhà phát triển WikiFX trên ứng dụng Mobile App cho biết, WikiFX là một nền tảng bên thứ ba cung cấp dịch vụ truy vấn thông tin của các sàn môi giới ngoại hối, cung cấp cho người dùng nhiều dịch vụ như thông tin các sàn giao dịch (Basel Capital Markets, Exness, ICMarkets,...), tra cứu hồ sơ sản phẩm, giấy phép, giám sát quản lý, quy định hiện hành, đánh giá mức độ rủi ro, độ tin cậy, mức độ nhận diện thương hiệu, danh tiếng khách hàng, giám định nền tảng giao dịch, xử lý khiếu nại, công khai báo cáo tín dụng và mối liên kết giữa các sàn môi giới trong ngành.

WikiFX còn là nơi để các sàn giao dịch tìm kiếm, kết nối với các môi giới, tìm kiếm khách hàng, thuyết phục và hỗ trợ khách hàng tạo lập tài khoản giao dịch Forex trên các sàn có hợp tác.

“WikiFX cam kết giúp cộng đồng người đầu tư sàng lọc thông tin, bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ thông tin trong quá trình giao dịch tài chính. Các tính năng nổi bật của WikiFX như: Có các chương trình bồi thường miễn phí được áp dụng cho người dùng khi sàn giao dịch gây ra các thiệt hại và tổn thất về tài chính cho nhà đầu tư; Kho dữ liệu khổng lồ bao phủ thông tin, giám sát quản lý của các ủy ban tài chính tại hơn 30 quốc gia trên thế giới bao gồm FCA, ASIC, NFA,… Nguồn dữ liệu trong lĩnh vực Forex được kiểm chứng và đồng bộ hóa hoàn toàn với các Ủy ban giám sát, quản lý trên toàn cầu có độ tin cậy cao.

Đồng thời, WikiFX cập nhật thường xuyên tình hình thị trường Forex trên thế giới, phân tích biểu đồ dữ liệu tức thời. Tin tức ngoại hối tố cáo các sàn môi giới lừa đảo, tin tức độc quyền từ WikiFX về xu hướng thị trường và tình hình hoạt động của các sàn môi giới tại thời gian thực.

WikiFX thành lập một tổ chức đi đến các trụ sở của các sàn giao dịch đã đăng ký trên giấy phép môi giới, để kiểm tra chính xác địa điểm văn phòng, quy mô công ty, số lượng nhân viên và so sánh với thông tin được cung cấp trên website của những sàn giao dịch đó. Cuối cùng, WikiFX sẽ đưa ra báo cáo đánh giá với từng sàn, để người đầu tư thông qua đó có sự lựa chọn sẽ đầu tư vào đâu”, nhà phát triển trình bày.

Thực tế, có nhiều nhà đầu tư khi lạc vào “ma trận” Forex thường không tìm hiểu được thông tin các sàn giao dịch, đánh giá mức độ uy tín tại những quốc gia như Đảo Síp, Anh, Úc, Singapore, Mỹ,... nên đã tìm hiểu thông tin qua WikiFX.

>> Quản lý đầu tư forex, tiền ảo: Cơ quan chức năng nói gì?

Tiềm ẩn nhiều rủi ro

Hiện nay, WikiFX cũng có mặt tại Việt Nam, dưới hình thức là công ty TNHH WikiFX, mã số thuế: 0315854333 tại địa chỉ Căn hộ số LM81-26.OT03 Tòa landmark 81 Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, do Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, TP HCM quản lý.

WikiFx cũng có mặt tại Việt Nam, dưới hình thức là công ty TNHH WikiFx tại TP HCM (ảnh: Diễm Ngọc)

Một số ngành nghề kinh doanh điển hình mà công ty này đăng ký hoạt động như: Đại lý, môi giới, đấu giá (trừ môi giới bất động sản); Lập trình máy vi tính; Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý); Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (không bao gồm các hoạt động điều tra và hoạt động nhà nước cấm); Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động); Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại gồm: Tổ chức hội chợ, hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện...

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, một nhà đầu tư tại TP HCM từng tham gia Forex cho hay, các hoạt động đánh giá của WikiFX không hoàn toàn khách quan như giới thiệu. Ví dụ, sàn giao dịch Basel Capital Markets có dấu hiệu lừa đảo người dùng, tự thay đổi phí qua đêm gấp 300 lần để “đốt cháy” tài khoản khách hàng. Đội ngũ hỗ trợ của sàn này thì lảng tránh không giải quyết. Khi nhà đầu tư phản ánh trên diễn đàn của WikiFX cũng không giúp đỡ được gì, trong khi điểm đánh giá vẫn khá là cao. Do đó, nhiều người vẫn bị mập mờ về thông tin.

“Hoạt động của WikiFX cũng bị nhiều người thắc mắc, phải chăng đơn vị trung gian này có sự liên thông với các sàn giao dịch để tạo ra những đánh giá gian lận, ép buộc các sàn giao dịch phải trả tiền quảng cáo để được “xếp hạng tín nhiệm” cao, nếu không sẽ bị giảm doanh thu. Một ví dụ khác là sàn giao dịch Exness bị hạ điểm đánh giá từ 7,77 xuống 2,37, nhưng chỉ 3 ngày sau, điểm đánh giá lại quay lại mốc 7,77 điểm, do đó mọi người  cần lưu ý, không nên tin tưởng quá dễ mất tiền oan”, nhà đầu tư cho hay.

Có thể thấy, với các ngành nghề đăng ký kinh doanh nêu trên, WikiFX đăng ký hoạt động tư vấn quản lý nhưng lại trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý, hay nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận nhưng không bao gồm các hoạt động điều tra và hoạt động nhà nước cấm. Trong khi theo quy định hiện hành, Nhà nước chỉ cho phép các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam. Đồng thời, mọi hành vi kinh doanh ngoại tệ của cá nhân, tổ chức khác đều là vi phạm pháp luật.

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex). Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Nhằm lách luật, nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo.

Công an TP. Hà Nội cũng từng phát đi nhiều cảnh báo như: “Người tham gia chơi Forex được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp. Bản chất của việc giao dịch ngoại hối là sự tương tác giữa người đầu tư và chủ sàn diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng, nên tiềm ẩn rủi ro rất lớn về tài chính cho người tham gia. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép”.

Phải chăng, WikiFX đang là cầu nối, tiếp tay cho các sàn giao dịch Forex nước ngoài, quảng cáo cho các dịch vụ chứng khoán quốc tế, phái sinh bất hợp pháp hoạt động trái phép tại Việt Nam? Các hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, cần được cơ quan quan chức năng làm rõ...